比特币和洗钱问题

你可能不喜欢被征税，但大多数人会同意洗钱是不可取的。 事实上，洗钱甚至可以说是犯罪分子确保其犯罪得到回报的方式。

洗钱是几乎所有形式的跨国和有组织犯罪活动的核心，这些犯罪活动可能涉及贩毒、有组织犯罪、恐怖分子、军火贩运、人口贩运、敲诈勒索或信用卡欺诈。 从长远来看，洗钱会对经济乃至社区的社会结构造成严重破坏。 例如比特币还有用吗，想一想那些滥用财富而不受惩罚的腐败官员。

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洗钱一般通过货币兑换处、股票经纪人、黄金交易商、赌场、汽车交易商、保险公司和贸易公司进行。 此外，犯罪分子还利用私人银行设施、空壳公司、离岸银行、自由贸易区、电报系统和贸易融资来掩盖非法活动。

根据联合国的一份报告，洗钱每年给全球经济造成 8000 亿至 2 万亿美元的损失，约占全球国内生产总值的 2% 至 5%。 据估计，大约 90% 的洗钱活动未被发现。

比特币和洗钱

比特币通常与臭名昭著的丝绸之路——暗网上的黑市联系在一起。 丝绸之路让任何人都可以用比特币购买武器和非法毒品等物品。 虽然这个市场早已关闭，但主流媒体仍会提及这段历史。 通常的推论是，由于比特币提供的匿名性，它帮助了犯罪分子。

但是，声称比特币是洗钱的首选工具是一种误解。 比特币区块链上的身份不是匿名的，而是假名的。 每个身份都与一个称为私钥的字母数字字符串相关联。 虽然比特币确实为用户的身份提供了一定程度的保护，但交易实际上是公开的。

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即使对于数字货币老手来说，不同交易所的手续费仍然是需要慎重考虑的因素。 老崔特地为大家梳理了前十大热门交易所的手续费，然后分析了不同交易平台的特点，整理成表格。 包括币安

认为常规货币或法定货币在某种程度上得到更好管理的想法也是一种误解。 当然，资本管制和报告/审计要求让人难以逃脱管制制度。 然而，在空壳公司和其他复杂结构的帮助下，洗钱并不那么困难。

事实上，如果我们不谈论洗钱，而是谈论“资产管理结构”和“税收激励计划”，我们很快就会发现金融业中最直言不讳的反加密货币领导者已经卷入了可疑的洗钱计划.

不要忘记：就在两年前（2019 年），罚款数额创下历史新高，其中包括 58 项反洗钱处罚。 这些罚款中的大部分是针对银行的，而约 17% 的罚款是针对游戏、博彩和加密货币领域的组织。

比特币和洗钱问题

当涉及洗钱业务的某些方面时，比特币似乎很有用。 例如，用现金购买比特币然后将这些比特币发送到海外相对容易。 然而，问题往往更多地围绕着在不被发现的情况下取回非法资金的能力。

比特币确实允许某些潜在有用的技术，例如混合硬币以保护隐私和擦除/模糊硬币的历史。 然而，假名身份、公开交易和代币混合目前并不能提供比普通美元更有效或更有效的洗钱手段。 比特币的交易记录是永久性的比特币还有用吗，不法分子上链前要三思。

在这方面，回去看看最新的 Chainalysis 报告总是好的。 事实上，只有大约 1% 的比特币交易与犯罪有​​关。 当谈到混币时，大多数实体只是用它来加强隐私。 每年只有大约 8% 的混合币被盗，大约 3% 的币与暗网有某种联系。

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