盐城警方破获比特币 超过200万人次参与，超过3000个关卡

新华社南京9月7日电：超200万人次参与，3000多个关卡，31万余枚比特币——揭秘庞大数字货币网络传销计划

新华社“新华视点”记者熊峰、朱国良

超过200万人参与，3000多个关卡，31万多个比特币，917万多个以太币等数字货币……被江苏省盐城市公安局“Plus Token”传销局破解，已进入试用阶段。

据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

数字货币传销有什么区别？ 传销集团是如何在一年多的时间里募集到等值超过500亿元的数字货币的？ 犯罪嫌疑人能否通过区块链技术逃避法律制裁？ 《新华视点》记者进行了深入调查。

厉害了！数字货币网络传销案价值超500亿元

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开审理了此案。

盐城公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌网络传销，立即立一个特别小组进行调查。 2019年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警深入多个国家和地区的境外比特币传销组织，配合当地警方，成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人并将他们绳之以法。 同时，一名中国籍犯罪嫌疑人也被逮捕。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群整治，涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

据警方调查，2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平台在其存在期间发展会员超过200万。 除了国内会员，海外会员的数量也相当可观，层级关系达3000多个。 在一年多的时间里，该平台已经从会员那里收集了超过31万枚比特币和超过917万枚以太坊等数字货币。 按照事发时的市场行情，这些数字货币的等值价值超过500亿元。

“Plus Token”平台号称“币圈最大的资本市场”。 主犯落网后，比特币价格暴跌30%。

据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。 十大典型行动案例之一。

数字货币传销！相同的犯罪手段，不同的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某为“Plus Token”平台的建设者。 2018年初，三人筹划打造“Plus Token”平台，平台App于2018年5月1日正式上线。

“Plus Token，一个科技与梦想相结合的钱包。” 过去，传销犯罪大都会制造“高层”的概念来掩盖他们的骗局，本案亦是如此。

在宣传视频中，犯罪嫌疑人将在中国生产的传销平台描述为由国外知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

但是，为了有资格加入该平台盐城警方破获比特币，您必须有在线推荐。 要想获得平台的“智能搬砖收益”，也就是所谓的“静态收益”，必须缴纳“门槛费”——至少等值500美元的数字货币，同时开“智能狗”，号称“智能套利搬砖机器人”，月回报本金6%至18%。

民警介绍，如果说“搬砖智能收入”还包庇的话，那么“链接收入”，也就是所谓的“动态收入”，就是明目张胆的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。 “直连收益”为一级线下每个账户“智能搬砖收益”的100%； “间接链接收益”为二级到十级每个账户“智能搬砖收益”的10%%。 %。

为了鼓励会员发展更多层次的下线，“Plus Token”平台还推出了“执行佣金”奖励模式。 这些“高管”按照发展成员的层次和规模从低到高依次被称为“大户”、“大咖”、“大神”、“创世”，其中“大户”、“大咖” coffee”和“大神””可叠加依次获得所有开发和线下“智能搬砖收益”的5%、10%、15%提成；《创世》以“大神”待遇为基础》，进而享受平台利润分红、月度奖励、年度奖励。分红不少于150万美元。

“Plus Token”平台收取比特币、以太币等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“Plus Token”支付给会员。 “加币”是陈某等犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”。 它没有实际价值。 其发行数量、价格、涨跌均由陈某控制。 会员赚取的“加币”可以线下销售，也可以通过平台兑换成主流数字货币比特币，但兑换需要后台人工审核。

“虽然交易媒介不同，但庞氏骗局的本质没有变。” 盐城市公安局经侦支队三支队副支长杨雷介绍，“Plus Token”平台的静态和动态分红制度设置与之前的传销平台类似。 不同的是，加入了区块链和数字货币的“搬砖”，没有任何实际的商业活动，靠包装和线下持续开发来维持平台的运行。

往哪跑！区块链“保护”藏不住犯罪

“Plus Token”平台不接受现金交易。 成为会员首先要购买比特币、以太币等数字货币，然后用数字货币加入会员。 .

办案民警告诉记者，三名主要嫌疑人中，陈某、彭某曾参与传销，熟悉传销运作模式，而丁某则更熟悉区块链技术。 学习。 三人共同搭建“Plus Token”平台，利用区块链技术的匿名性和去中心化特点，组织传销，牟取暴利，逃避银行监管和公安机关。

更为狡猾的是盐城警方破获比特币，犯罪嫌疑人雇佣了两名外国人作为“傀儡”，并将他们包装成平台的“创始人”，参与各种日常活动。 以他们为首的三名嫌疑人潜伏在团伙中，在幕后远程指挥。

在这个传销团伙中，技术团队、营销团队和客服团队相对独立，分散在全国多个地区。 2019年初，陈某等三人先后将三批人员转移到不同的国外，给警方查处增加了难度。

“利用区块链技术逃避监管打击是近年来新型网络经济犯罪的突出特征。” 梅继军说道。

据介绍，数字货币不同于人民币等法定货币，没有交易账户和交易流程。 在立案之初，办案人员确实遇到了很多困难，比如涉及哪些人？ 涉案资金去了哪里？ 此外，对热钱包、冷钱包等一些流行的概念也缺乏理解。

但警方通过创新做法，充分利用经侦信息化建设成果，最终彻底查清了传销团伙的组织结构、人员层级和资金流向，将犯罪团伙一网打尽。 在此案基础上，盐城公安局还开发并建立了数字货币打击犯罪平台。 梅继军说：“新型网络经济犯罪虽然隐蔽性更强，但终究掩盖不了犯罪事实。”

在本案中，虽然公安机关查扣了部分数字货币，但大部分仍被传销团伙用于支付“拉”的奖励和费用，以及个人挥霍。 民警提醒，在传销犯罪活动中，除了组织者和少数高层骨干人员外，绝大多数人最终都是血本无归。 投资者必须保持警惕，以免让犯罪分子落在机器后面。

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