洗钱120亿！ 俘虏63人！ 内蒙古警方破获一起利用虚拟数字货币洗钱的特大案！

近日，在内蒙古自治区公安局经侦总队、通辽市公安局经侦支队的全力指导下，内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局，向17个省、自治区、直辖市派出200余名民警。 历时三个月，一举捣毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，缴获涉案现金3200万元，价值涉案固定资产1800余万元，查封转出区块链数字货币7500余万元，涉案资金500余万元被冻结，共计没收违法所得约1.3亿元。

今年7月15日，内蒙古自治区公安局经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局发出预警：发现建行卡内资金流向犯罪嫌疑人施某元在该局辖区办理的手续异常。 交易金额超过1000万元，涉嫌洗钱犯罪。 经初步研判，石某源团伙成员涉及多个省市（自治区），涉案人员众多，涉案资金巨大。 该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团清理涉案资金。 接到线索后泰达币违法吗，科尔沁分局立即召集党委，决定成立“7.15专案组”对该线索进行调查。 案件侦查过程中，内蒙古自治区公安局经侦大队、通辽市公安局经侦支队全程指导支持案件侦查。 分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深入研判，精心排查，迅速查处涉案案件。 人员犯罪的组织结构、涉案资金的隐蔽去向、背景资料、运维人员情况等全证。 9月7日，科尔沁分局调集230名民警，分派到辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中网络收缴行动。 10月13日，“7.15专案组”民警成功说服逃往泰国曼谷的“7.15”项目主要嫌疑人张某阳和技术运维人员张某阳回国. 专案组办案人员克服重重困难，驱车3700多公里与云南昆明警方配合。 所以，张某阳。

至此，7.15项目的主要犯罪嫌疑人和技术运维人员已经全部到位。 经查，该团伙是一个利用数字虚拟货币交易帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件平面串联开发线下人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪活动。 资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）兑换成虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址并兑换它用于人民币支付。 给上游犯罪集团的资助者，从中获取不法利益。 同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组泰达币违法吗，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。 通过虚拟货币洗钱的方式比较新，也给办案带来了很大的难度。 相关负责人表示：“因为匿名买入虚拟货币，然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询和检索虚拟货币也很复杂，取证带来了很大困难，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种方式成功破案。 10月24日，公安部部署开展全国集群行动，目前已对犯罪嫌疑人季某等63人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。（中国长安网）