假数字货币诈骗案破案_罗马数字货币交易所跑路_数字区块链

（一）南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何防范此类诈骗

其实想要防止上当受骗盐城近期破获比特币诈骗，只需要记住一句话，那就是天下没有天上掉馅饼，有的话也一定是陷阱。 现在条件越来越好了。 每个家庭都有一部分积蓄。 有些人会用这笔钱去投资或理财，然后想获得更多的利益，但一不小心，就很容易掉入陷阱。 尤其是一些老年人，他们一辈子积攒下来的钱，本来是为了自己的养老，却因为贪便宜，想多赚点钱，被骗了，一无所有。 所以在生活中，我们一定要牢牢记住这句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好东西，这是大事

杨某见赚了这么多钱，想把钱取走，账户上显示24小时内到账。 结果等了24小时，钱也没到。 杨某发现钱还没到，就去问那个丁姐，她说你还是去找主任吧。 你找到总监后，总监让他叫他去客服。 询问客服后，客服给出的答复是，杨某信息不一致，必须缴纳账户资金的10%作为风险基金。 账户里有200多万，所以入金22万多。 因急于取现，杨某相信了对方的话，将22万余元汇入该账户。 汇款后，客服告诉他汇款时没有备注风险基金，需要重新付款。 直到此时，杨某才彻底清醒过来，意识到自己被骗了，随后选择了报警。

（2）另有电视台曝光“GEC环保币”是传销。 所有的数字货币都是骗局吗？

近年来，数字货币的普及度非常高。 人们对数字货币有不同的看法。 有人支持，也有人认为这不过是又一个噱头。 作为普通人，我们可以投资数字货币，但与此同时，我们必须对那些利用数字货币进行诈骗甚至传销的人格外警惕。 GEC环保币在湖北流行了一段时间，也有不少人在宣传这种所谓的新型数字货币，但经过记者和警方调查发现，这种数字货币其实是一个骗局。

传销组织一直存在，但他们经常改变自己的面貌。 他们使用任何流行的东西来推广它。 现在数字货币流行，他们就用数字货币来骗钱。 在此，也希望警方重视。 努力将这些帮派联合起来。

（三）核查检查抓获宁夏逃犯，涉案金额5000万余元，逃犯是如何被发现的

核查检查中抓获宁夏一名逃犯，涉案金额5000万余元。 逃犯在当地核酸检测中被发现并成功抓获。

（四）罗马数字货币交易所跑路，公安局立案侦查，是诈骗还是传销

数字货币只有国家发行才可信。 这种欺骗消费者的交换行为应该受到惩罚。

（五）跨国网络传销案破获，比特币骗局为何屡禁不止

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

（六）首例比特币跨境网络传销案告破，被查封资金如何处理

近日，根据公安部部署，公安机关立案侦查“Plus Token Platform”网络传销案，先后将外逃的27名主要犯罪嫌疑人和82名主要成员全部抓获。此案，彻底摧毁“Plus Token Platform”网络传销。 大型跨国网络传销组织之外。 该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

(vii) 普通银币诈骗案是否有3000多名投资者被骗？

这两年，如果不知道“区块链”、“比特币”等流行语，都不好意思出门。 一时间，各种打着“去中心化”、“利用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，真假难辨。 这不，深圳某公司发行所谓“世界第一本位数字货币”，与100亿藏茶背书的“普通银币”出事了。 3000多名投资者被骗。 一百万美元是白费的。

近两年，比特币的暴涨，让不少投资者对区块链格外关注，各种虚拟货币一夜之间如雨后春笋般涌现。 虽然使用了区块链、数字加密等高科技术语，但投资者最关心的还是资金安全。

普通银币号称对应藏茶实物资产，流通价值高，增值前景广阔。 而且，普银集团的母公司已经开始筹备上市，并获得了国际认可。 2016年9月在韩国平台上线，未来将在新加坡、日本等平台上线。 这些夸大的前景吸引了大批投资者的认购。

在普通银币贴吧里，投资者互相交流经验，“普通银币今天为什么大涨”“为什么今天又暴跌”，就像股市涨跌的普通银币一样，这让投资者感到担忧。 直到2017年12月，贴吧热议的话题开始变成“普隐钱包里的币能不能找回”。

投资者开始恐慌。 他们找到了普隐的办公室。 公司背后的老板不见了，办公室里只有两三个工作人员在支撑业务。 它几乎关闭了。 “濮印跑路”的传闻开始传开。

2017年11月，深圳市市场监管局对普银区块链作出行政处罚。 当事人利用宣传品发布含有虚假内容的广告，在网站上发布预期投资回报的产品（普洱币）广告。 代购对普洱币未来收益作出保证，责令当事人停止发布违法广告，共处罚款120万元。

事实上，警方早已介入调查。 2017年6月15日，南山警方接到群众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资行为。 经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公款，骗取被害人约3.07亿元，涉嫌集资诈骗。 南山警方立即成立专案组开展案件侦查。

今年3月28日，南山警方对朴印涉嫌集资诈骗案展开网络侦查，成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。 目前，其他犯罪嫌疑人正在追捕中，追回赃款，最大程度为受害人挽回损失。 警方敦促其他在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，自愿归还赃物，争取从宽处理。

（八）首例比特币跨境网络传销案告破盐城近期破获比特币诈骗，被查封资金如何处理

网络诈骗层出不穷，手段也不断更新换代。 对于这样的情况，公安部门将坚决打击违法行为的发生，绝不姑息在逃！

近日，涉及超过200万参与人、3000多级层级关系、虚拟货币总价值超过400亿元的首例以虚拟货币为交易媒介的大型跨国网络传销案正式破获.

希望大家在理财方面能够更加慎重的选择一些合理的理财方式！

(9) 传销伪装成数字货币，如何破局

一个组织自称为“国币”，用“天河二号”来计算。 打着提供虚拟数字货币增值服务的幌子，在全国疯狂发展传销会员近2000人，涉案金额超过2亿元。 给人们的财产安全带来很大的损失。 区块链概念的流行也引发了虚拟货币的投资活动。 与此同时，不少打着“区块链”旗号的传销、诈骗案件也频频出现，社会上一些“老套路”也披上了“区块链”的“新马甲”进行诈骗，以利用一些人想快速赚钱的心态来疯狂赚钱。

哪里有钱，哪里就有欺诈。 区块链技术已经发展了 13 年。 在过去的 13 年里，区块链作为一项技术创新已经接近金钱。 因为离得近，所以很引人注目。 由于受到关注，它在该领域引发了许多欺诈行为。 投资是有风险的，一定要先做前期调查，深入研究，了解其资金实力和技术实力，一定要成为官方渠道，鉴别项目性质，避免上当受骗。 在国家层面，在加强整治的同时，北京、上海、广东、江苏、浙江等部分经济活跃地区的金融监管部门也出台了整顿虚拟货币交易场所的措施，并多次提醒投资者不要混淆虚拟货币交易场所。虚拟货币发行、融资和交易中存在各种风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识和防范上当受骗的意识。