韩国加密货币监管案例研究

韩国政府正在与加密货币交易中的违法者展开激烈的战斗。

案例一限制公务员的加密货币交易

事件始于 1 月 18 日，当时一名举报人向国会议员发送间谍活动，揭露金融监管局对公务员的不公平交易。国会议员曝光了相关内容，并要求金融监管局局长确认金融监管局局长知道此类事件确实存在。因此，不少市民19日在青瓦台全国投诉公报上要求政府彻查此事，搜查对象不仅限于公务员本人，还包括其直系亲属。

据了解，公务员从2016年7月到2016年12月一直从事加密货币投资，我投资了约1300万韩元。而在12月11日，也就是政府公布加密货币对策法案的前一天，所有加密货币都被卖空，收益为700万韩元，收益率为50%。 网友表示，此次事件是典型的“守护”行为。

1月23日，韩国总理要求有关部门制定公务员行为准则，并要求人事创新部门和国家权利委员会制定各机构的原则和标准。他还表示，“加密货币反制部门的员工进行了交易并获得了利润，这引起了人们的愤怒”，并要求相关部门进行彻底调查。但法律专家认为，由于加密货币本身没有具体定义，无法追究法律责任，只会影响其所在机构公务员的人事评价。

韩国金融监督院公务员“偷盗”卡通

案例2对“远征投机”行为征税，虚报金额三倍罚款

韩国政府税务总局23日表示，部分人员以旅费名义携带大量现金，多次往返泰国、香港等地。在海外购买大量加密货币并存入电子钱包，回国后在韩国交易所出售以赚取差价。这种“远征投机”（俗称搬砖）将成为政府严厉打击的对象。

出于几个原因，这种推测是可行的。首先，由于加密货币的特性，它们可以跨境交易加密货币交易违法吗，其投机方式前所未有，无法被传统手段所束缚。其次，韩国加密货币“泡菜式泡沫”严重，国内价格比国外高出30%左右。第三，韩国人出国旅行时可以携带的现金数量没有法律限制。此类事件从去年 5 月开始就很普遍。

税务总局表示，虽然出国旅游携带现金没有限制，但如果超过1万美元，应向税务机关提交支出计划。如果发现“远征投机者”虚报支出计划，将处以一年以下有期徒刑或一亿韩元以下罚款。虚报金额的三倍超过一亿韩元的，将按照虚报金额的三倍处以罚款。税务局甚至可能被迫搜索交易所以收集“远征投机”的证据。

“远征投机”对国家的危害在于大量法币外流，以及加密货币在韩国的积压。当加密货币大幅贬值时，法定货币将毫无成本地蒸发。

加密货币投资者反驳说，这是利用市场价格差异进行的合法投资。等市场价格稳定，泡沫解除后，这种投机行为就会自动消失，政府不应该干预。

案例3实施实名制不再限制新投资者

加密货币交易实名制将于1月30日开始实施。首批支持6家银行。

所谓实名制首先是交易所的实名制，其次是在指定银行开立加密货币交易专用账户，最后加密货币的存取只能是交易所本人姓名下的身份证件和银行账户。之间。无法直接转账或存入他人账户。

实名制还将限制未成年人和非居民外国人。

该制度在交易透明化、反洗钱、反贿赂等方面效果明显加密货币交易违法吗，也可作为未来缴纳遗产税的依据。

该制度实施后，在一段时间内完全禁止新投资者的限制也将取消。金融主管部门表示“实名制实施后，无需限制”

系统还将要求提供投资者资金来源等详细客户信息，交易所也将严格检查交易记录的保存和客户资金的兑换情况。公司资金等差异化管理

当发现日交易额超过2000万韩元（约12万人民币）以上时，将被视为洗钱嫌疑对象。我们也会特别关注从事网店运营、通讯销售等行业的人的大部分短期交易。

实名制实施前后对比